Volume 2021 : 2
209 versus 188/2 du Code pénal social : Vrais frères ou faux jumeaux ?
La nécessité d’une prise en compte des monnaies virtuelles dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Lutte contre la fraude dans le secteur du transport terrestre – Sanctions infligées en cas d’infractions à l’obligation de présentation de feuilles d’enregistrement pour la journée du contrôle et les 28 jours précédents
C.J.U.E. (10e ch.), 24 mars 2021, C-870/19 et C-871/19
Liège (6e ch.), 11 décembre 2019, 2018/CO/759
Cass. (1re ch.), 14 janvier 2021, F.19.0144.F
T.P.I. Hainaut, div. Mons (8e ch.), 1er mars 2021
Cour const., 9 juillet 2020, n° 104/2020
Quand l’application d’une majoration non modulable porte atteinte au droit de propriété sans violer le principe d’égalité et de non-discrimination
Cass. (2e ch.), 9 septembre 2020, P.19.1308.F
Cass. (2e ch.), 17 mars 2021, P.20.1193.F
Mons (4e ch.bis), 14 octobre 2020, 2019/AG/21
Cass. (2e ch.), 3 février 2021, P.20.1291.F
Note sous Cass. (2e ch.), 3 février 2021, P.20.1291.F
La notion d’audition en droit pénal social
Code la compliance
La responsabilité civile, pénale et sociale au sein de l’entreprise
209 versus 188/2 du Code pénal social : Vrais frères ou faux jumeaux ?
La nécessité d’une prise en compte des monnaies virtuelles dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Lutte contre la fraude dans le secteur du transport terrestre – Sanctions infligées en cas d’infractions à l’obligation de présentation de feuilles d’enregistrement pour la journée du contrôle et les 28 jours précédents
C.J.U.E. (10e ch.), 24 mars 2021, C-870/19 et C-871/19
Liège (6e ch.), 11 décembre 2019, 2018/CO/759
Cass. (1re ch.), 14 janvier 2021, F.19.0144.F
T.P.I. Hainaut, div. Mons (8e ch.), 1er mars 2021
Cour const., 9 juillet 2020, n° 104/2020
Quand l’application d’une majoration non modulable porte atteinte au droit de propriété sans violer le principe d’égalité et de non-discrimination
Cass. (2e ch.), 9 septembre 2020, P.19.1308.F
Cass. (2e ch.), 17 mars 2021, P.20.1193.F
Mons (4e ch.bis), 14 octobre 2020, 2019/AG/21
Cass. (2e ch.), 3 février 2021, P.20.1291.F
Note sous Cass. (2e ch.), 3 février 2021, P.20.1291.F
La notion d’audition en droit pénal social
Code la compliance
La responsabilité civile, pénale et sociale au sein de l’entreprise
Year
2021
Volume
2021
Number
2
Page
115
Language
French
Court
Luik, Hof van Beroep - Cour d'Appel, 11/12/2019
Reference
“Liège (6e ch.), 11 décembre 2019, 2018/CO/759”, DPE 2021, nr. 2, 115-116
Recapitulation
La personne qui a mis ses comptes bancaires à la disposition d'un tiers, qui y a versé de nombreuses sommes en espèces, sans y indiquer la moindre communication, dans le but de déguiser leur origine illicite ne pouvait ignorer l'origine illicite des fonds dès lors qu'elle savait que le tiers se livrait à une activité de vente de voitures, en dehors de tout circuit légal, tout en percevant des allocations sociales à charge de l'État.
Dear visitor
This page is reserved for Jurisquare members.
If you already are a member, please click the 'Log in' button below. If you would like to become a member, please click the 'Subscribe' button below. You can have access to the largest legal library in Belgium from € 422,57(VAT excl.) onwards!